航发动力(600893):中国航发动力股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料
中国航发动力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 材 料 2024年9月19日 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订会议须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调整至静音状态。 会议议程 会议时间：2024年9月19日下午14点30分 会议地点：西安市天鼎酒店多媒体会议室 具体议程：
议案 中国航发动力股份有限公司 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 公司原董事赵亮已辞去董事职务，根据控股股东中国航空发动机 集团有限公司的提名，推荐沈鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事（沈鹏先生简历见附件）。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公 司提名委员会议事规则》的规定，公司提名委员会对提名的董事候选人任职资格进行了审查。经审查，沈鹏先生任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。 沈鹏先生任期自本次股东大会选举通过之日至第十一届董事会 届满之日。 本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。 本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行表决： 《关于选举沈鹏先生为第十一届董事会非独立董事》 请各位股东审议。 2024年9月19日 附件 沈鹏先生简历 沈鹏，男，1973年9月出生。毕业于沈阳航空工业学院航空发 动机专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。正高级工程师。 工作经历（近五年） 2019.03--2023.04 公司副总经理； 2023.04至今 公司总经理。 中财网
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