好莱客(603898):广州好莱客创意家居股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
广东 广州 二〇二四年九月十九日 目录 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 ..... 3 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 .... 4 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会表决办法 .... 5 关于续聘会计师事务所的议案（议案一） .......................................................... 6 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024年 9月 19日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024年 9月 19日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024年 9月 19日下午 14点 30分 现场会议地点：广州市天河区科韵路 18号好莱客创意中心会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等 主持人：董事长沈汉标先生 大会议程： 一、大会主持人宣布会议开始 二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 三、大会主持人宣布会议规则和审议方式 四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票 五、宣读议案并表决 六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计 七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议 八、见证律师发表见证意见 九、签署股东大会决议和会议记录 十、会议主持人宣布股东大会会议结束 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守： 一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。 三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。 五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。 六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会表决办法 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、本次股东大会将进行以下事项的表决： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作： 1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数 2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求 3、集中统计选票 四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数： 1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权 2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书 五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。 表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。 七、现场宣布表决结果。 关于续聘会计师事务所的议案 （议案一） 各位股东及股东代理人： 综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司 2024年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 司农事务所成立于 2020年 11月 25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号 704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023年 12月 31日，司农会计师事务所从业人员 333人，合伙人 32人，注册会计师 133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63人。 2023年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59万元，其中审计业务收入为 9,349.44万元、证券业务收入为 5,318.07万元。 2023年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 28家，主要行业有：制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额 2,968.20万元。本公司同行业上市公司审计客户 0家。 2、投资者保护能力 截至 2023年 12月 31日，司农事务所已提取职业风险基金 918.84万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3、诚信记录 司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2次、自律监管措施 1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15人次。 上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 16年。2010年 10月成为注册会计师。2008年 7月开始从事上市公司审计，2021年 1月开始在司农会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了 6家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 拟签字注册会计师：林泽琼，注册会计师，从事证券服务业务 22年。2010年 4月成为注册会计师。2002年 7月开始从事上市公司审计，2022年 1月开始在司农会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，现任司农会计师事务所高级经理。近三年签署了 4家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 项目质量控制复核人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 12年。2014年 6月成为注册会计师。2012年 6月开始从事上市公司审计，2021年 12月开始在司农会计师事务所执业，2022年开始担任公司年审报告的项目质量控制复核人，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了 3家上市公司的年度审计报告，复核了 4家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 2、诚信记录 拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性 司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师林泽琼、项目质量控制复核人黄豪威不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 公司 2023年度财务报表年报审计服务的费用总额为 90万元，内控审计服务的费用总额为 30万元。2024年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。 本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。 请各位股东及股东代理人予以审议。 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年9月19日 中财网
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