海看股份(301262):召开2024年第一次临时股东大会的通知
海看网络科技（山东）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年9月27日（星期五）15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。第二届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年 9月 27日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 27日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 9月 27日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权； 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 9月 20日（星期五） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：山东省济南市历下区经十路 9777号鲁商国奥城 5号楼公司会议室 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表：
上述提案中，提案 1.00属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。 上述提案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。详情请参阅公司2024年 8月 28日披露于巨潮资讯网的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准（须在2024年9月26日下午17：00之前送达，并进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样）。股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话登记。 2、登记时间：2024年9月26日9:30-11:30，14:00-17:00。 3、登记地点：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼37层公司董事会办公室。 4、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续； （2）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 5、会议联系方式： 联系人：王闯 联系电话：0531-81690182 传 真：0531-81690182 电子邮箱：[email protected] 联系地址：济南市历下区经十路 9777号鲁商国奥城 5号楼 37层公司董事会办公室。 四、参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。 五、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议； 2、第二届监事会第八次会议决议。 六、附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：股东参会登记表 特此公告。 海看网络科技（山东）股份有限公司董事会 2024年9月12日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： 一、 网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码为“351262”，投票简称为“海看投票”。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、本次股东大会不设置总议案。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统的投票时间为2024年9月27日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席海看网络科技（山附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席海看网络科技（山
特别说明： 1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效； 2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准； 3、 如本人对上述某一提案未作明确投票指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为委托人本人/本单位承担。 （以下无正文） （本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书签署页） 委托人签名（盖章）： 委托人证件号码（身份证或营业执照）： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注： 1、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章；自然人股东委托由其本人签名； 2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 海看网络科技（山东）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会股东参会登记表
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