水发燃气(603318):第五届董事会第五次临时会议决议
第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年9月9日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年9月11日上午在山东省济 南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事8人，亲自出席会议董事8 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意对公司章程进行修改，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于<修订公司 章程>的公告》（2024-034）。 该议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过了《水发派思燃气股份有限公司关于现金收 购山东胜动燃气综合利用有限公司100%股权的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事 一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。 同意公司以现 金 34,568.24万元收购胜利油田胜利动力机械集团有限公司持 有的山东胜动燃气综合利用有限责任公司 100%股权。同意将该 议案提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于现金收购 山东胜动燃气综合利用有限公司 100%股权暨关联交易的公告》 （2024-035）。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先 磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰回避表决。 （三）审议通过了《关于增补公司董事的议案》 经公司股东山东水发控股集团有限公司推荐，公司董事会提 名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届 董事会提名刘坤先生为董事候选人，其任期至本届董事会任期期 满止。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （四）审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议 案》 根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构及内控审 计机构，聘期一年。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃 气股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》 （2024-036）。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》 决定于2024年9月27日召开公司2024年第二次临时股东 大会。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 附件：董事候选人员简历 水发派思燃气股份有限公司董事会 2024年9月12日 附件 董事候选人员简历 刘坤，男，1994年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留 权。注册会计师、税务师。2016年毕业于山东财经大学会计学、 法学专业，本科学历。曾任中建八局发展建设有限公司财务部业 务主管，水发建设有限责任公司财务部职员、财务部副部长，水 发建设集团有限公司审计部部长。现任水发集团有限公司财金管 理中心财务管理部高级主管。 中财网
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