信德新材(301349):2024年第一次临时股东大会决议
证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2024年9月11日14:00在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。 会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共107人，代表股份68,645,090股，占公司有表决权股份总数的68.0009%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份60,211,984股，占公司有表决权股份总数的59.6469%。通过网络投票的股东102人，代表股份8,433,106股，占公司有表决权股份总数的8.3540%。 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,052,700股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100,947,300股。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共102人，代表股份2,631,528股，占公司有表决权股份总数的2.6068%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份351,237股，占公司有表决权股份总数的0.3479%。通过网络投票的中小股东100人，代表股份2,280,291股，占公司有表决权股份总数的2.2589%。 3、公司董事（董事长尹洪涛因公出差、董事芮鹏以通讯方式参会）、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,052,700股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100,947,300股。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共102人，代表股份2,631,528股，占公司有表决权股份总数的2.6068%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份351,237股，占公司有表决权股份总数的0.3479%。通过网络投票的中小股东100人，代表股份2,280,291股，占公司有表决权股份总数的2.2589%。 3、公司董事（董事长尹洪涛因公出差、董事芮鹏以通讯方式参会）、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 其中，中小股东表决结果，同意2,616,178股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4167%；反对12,950股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4921%；弃权2,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0912%。 回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。 本议案获得通过。 2、《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会 2024年9月11日 中财网
 |