创业环保(600874):创业环保关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会的通知
天津创业环保集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会、 2024年第二次A股类别股东大会、 2024年第二次H股类别股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年9月27日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ? 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于 2024年 9月 11日在香港交易所网站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的“2024年第二次临时股东大会通告、2024年第二次H股类别股东大会通告” 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年9月27日 14 点 00分 召开地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月27日 至2024年9月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
（二）2024年第二次 A股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下：
1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于 2024年 9月 7日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 2、 特别决议议案：2024年第二次临时股东大会议案 1；2024年第二次 A股类别股东大会议案 1；2024年第二次 H股类别股东大会议案 1。 3、 对中小投资者单独计票的议案：2024年第二次临时股东大会议案 1；2024年第二次A股类别股东大会议案1。 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1.登记方法 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。 异地股东可通过信函或传真方式登记。 2、现场会议出席登记时间： 2024年 9月 26日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00 3、现场会议出席登记地点： 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼董事会办公室。 六、 其他事项 本次股东大会联系方式如下： 本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 邮编：300381 联系人姓名：齐丽品、朱凡 联系部门：董事会办公室 电话：86-22-23930128 传真：86-22-23930126 电子邮箱：[email protected] 提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司董事会 2024-09-12 附件1：2024年第二次临时股东大会授权委托书 2024年第二次临时股东大会授权委托书 天津创业环保集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月27日附件1：2024年第二次临时股东大会授权委托书 2024年第二次临时股东大会授权委托书 天津创业环保集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月27日
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的附件2：2024年第二次A股类别股东大会授权委托书 2024年第二次A股类别股东大会授权委托书 天津创业环保集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 9月 27附件2：2024年第二次A股类别股东大会授权委托书 2024年第二次A股类别股东大会授权委托书 天津创业环保集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 9月 27
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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