新钢股份(600782):新钢股份2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年09月11日 17:46:22 中财网

原标题:新钢股份:新钢股份2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-049 新余钢铁股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市冶金路1号（新余钢
铁股份有限公司第三会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 数（股）	1,549,614,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 公司有表决权股份总数的比例（%）	49.2621

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司管理层部分成员列席会议，公司董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	110,331,171	91.3225	10,231,600	8.4688	252,100	0.2087

2、 议案名称：关于计提资产减值准备及资产处置的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,538,043,868	99.2533	11,279,600	0.7278	290,900	0.0189

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于增加 2024 年日常关联交 易预计额度的 议案	110,331 ,171	91.322 5	10,231 ,600	8.4688	252,1 00	0.2087

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》的有关规定，上述议案为普通决议，已经获得
出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、聂建胜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股
东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会 规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本 次股东大会表决结果合法有效。


特此公告。



新余钢铁股份有限公司董事会
2024年9月12日