腾远钴业(301219):赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场召开时间：2024年9月11日（星期三）下午3时； （2）网络投票时间：2024年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号腾远钴业办公楼会议室 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议的召集人：公司董事会 5、现场会议的主持人：董事长罗洁女士 6、会议的出席情况 （1）股东总体出席 通过现场和网络投票的股东194人，代表股份126,777,785股，占公司有表决权股份总数的43.0168％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份114,133,034股，占公司有表决权股份总数的38.7263％。 通过网络投票的股东189人，代表股份12,644,751股，占公司有表决权股份总数的4.2905％。 （2）中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东189人，代表股份7,225,855股，占公司有表决权股份总数的2.4518％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。 通过网络投票的中小股东188人，代表股份7,224,855股，占公司有表决权股份总数的2.4515％。 （3）公司董事、监事和董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。其中，公司独立董事王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士；董事张济柳女士、欧阳明女士、童高才先生；监事林浩女士通过视频连线方式参加本次会议。 7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》 总表决情况： 同意126,502,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7829％；反对267,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2113％；弃权7,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 中小股东总表决情况： 同意 6,950,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1907％；反对267,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7076％；弃权7,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1017％。 本议案获得通过。 2、审议通过了 《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》 总表决情况： 同意126,502,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7829％；反对266,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2103％；弃权8,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。 中小股东总表决情况： 同意 6,950,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1907％；反对266,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6896％；弃权8,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％。 本议案获得通过。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 总表决情况： 同意126,492,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7751％；反对 267,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2113％；弃权17,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。 中小股东总表决情况： 同意 6,940,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0537％；反对267,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7076％；弃权17,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2387％。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈璐新律师见证，并出具了法律意见书，认为公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《福建天衡联合（福州）律师事务所关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会 2024年9月11日 中财网
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