博济医药(300404):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年 9月 11日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年 9月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 11日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7层公司会议室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会 5、主持人：王廷春先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 121人，代表有表决权的股份总数为 120,944,993股，占公司总股份的 31.6438%，其中： 出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的股份总数为119,956,615股，占公司总股份的 31.3852%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股份的 0.000%。 通过网络投票的股东共 115人，代表有表决权的股份 988,378股，占公司总股份的 0.2586%。其中，通过网络投票的中小股东共 115人，代表有表决权的股份 988,378股，占公司总股份的 0.2586%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》 表决情况：同意 120,689,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7888%；反对 222,082股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1836%；弃权 33,403股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0276%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 732,893股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.1511%；反对 222,082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 22.4693%；弃权 33,403股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3796%。 表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 2、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 表决情况：同意 120,420,754股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5665%；反对 476,710股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3942%；弃权 47,529股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0393%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 464,139股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.9597%；反对 476,710股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 48.2315%；弃权 47,529股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8088%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股东大会规则》《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《博济医药科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议》 2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书》 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2024年 9月 12日 中财网
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