赛维时代(301381):2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年09月11日 18:45:31 中财网

原标题:赛维时代:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-051
赛维时代科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 9月 11日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 11日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 11日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6栋 11楼公司会议室。

7.现场会议主持人：董事长陈文平先生
8.会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 84人，代表有表决权的公司股份 336,454,440股，占公司有表决权股份总数的 84.0926％；其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的公司股份 300,805,600股，占公司有表决权股份总数的 75.1826％；通过网络投票的股东共 78人，代表有表决权的公司股份 35,648,840股，占公司有表决权股份总数的 8.9100％。

（2）中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 79人，代表有表决权的公司股份 297,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0744％；其中，通过现场投票的股东 2人，代表有表决权的公司股份 400股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％；通过网络投票的股东共 77人，代表有表决权的公司股份297,200股，占公司有表决权股份总数的0.0743％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 336,418,340股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9893％；反对 35,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0105％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：
同意261,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.8696％；反对 35,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.8616％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2688％。

2.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 336,398,240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9833％；反对 42,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0125％；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：
同意241,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的81.1156％；反对 42,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.1129％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.7715％。

3.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 336,400,840股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9841％；反对 39,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0117％；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：
同意244,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的81.9892％；反对 39,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 13.2392％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.7715％。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所任利光律师、高舜子律师见证，结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1.《赛维时代科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》； 2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于赛维时代科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。


赛维时代科技股份有限公司
董事会
2024年 9月 11日