中远通(301516):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 11日召开公司2024年第二次临时股东大会，有关会议的决议及表决情况如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 11日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号核达中远通 A座 1楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 150人，代表有表决权股份数量为211,277,884股，占公司有表决权股份总数的 75.2677%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7人，代表有表决权股份数量为 210,526,516股，占公司有表决权股份总数的 75.0001%。通过网络投票的股东 143人，代表有表决权股份数量为 751,368股，占公司有表决权股份总数的 0.2677%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 146人，代表有表决权股份数量为 3,875,086股，占公司有表决权股份总数的 1.3805%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 3人，代表有表决权股份数量为 3,123,718股，占公司有表决权股份总数的 1.1128%。通过网络投票的中小股东 143人，代表有表决权股份数量为 751,368股，占公司有表决权股份总数的 0.2677%。 3、出席或列席会议的其他人员情况： 出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案》 总表决情况：同意 211,094,084股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9130%；反对 84,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0401%；弃权99,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0469%。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,691,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.2569%；反对 84,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1883%；弃权 99,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5548%。 （二）审议通过《关于购买公司及董监高责任保险的议案》 总表决情况：同意 3,615,286股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2956%；反对 147,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8012%；弃权 112,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 2.9032%。 出席本次会议的关联股东深圳市中远通电源技术开发有限公司、深圳市核电实业开发有限公司、深圳市众贤成业投资企业（有限合伙）、深圳市众才成业投资企业（有限合伙）回避表决。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,615,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2956%；反对 147,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8012%；弃权 112,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9032%。 （三）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 总表决情况：同意 211,105,084股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9182%；反对 79,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0378%；弃权93,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,702,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5407%；反对 79,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0593%；弃权 93,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3999%。 三、律师出具的法律意见书 （一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：章玉婷律师、陈佳宝律师 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会 2024年 9月 11日 中财网
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