深南电A(000037):第十届监事会第一次临时会议决议
深圳南山热电股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及 监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月3日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第一次临时会议通知》，会议于2024年9月11日（星期三）上午11:00时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事 5人，实际出席监事5人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于公司控股子公司协孚公司公开挂牌转让惠 东协孚港口综合开发有限公司40%股权的议案》。 一、同意公司控股子公司深圳协孚能源有限公司（以下简称“协 孚公司”）以评估值人民币57,887,725.65元为底价，在深圳联合产 权交易所公开挂牌转让其所持惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称“惠东协孚”）40%股权。 二、同意授权公司控股子公司协孚公司法定代表人或其委托代理 人代表协孚公司与受让方签署关于本次惠东协孚股权转让的《惠东协孚港口综合开发有限公司产权交易合同》等其他相关的法律文件。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《关于控股子公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40% 股权的公告》（公告编号：2024-055）。 该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件 第十届监事会第一次临时会议决议。 特此公告 深圳南山热电股份有限公司监事会 2024年9月12日 中财网
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