金岭矿业(000655):修订《公司章程》部分条款

时间：2024年09月11日 18:45:57 中财网

原标题:金岭矿业:关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－050
山东金岭矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议（临时）于2024年9月11日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、规范性文件的要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

现行条款	拟修订后条款
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第一百六十二条 公司利润分配政策为： ...... （二）利润分配的形式和期间间隔 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合 或者法律法规允许的其他方式分配股利。在利 润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采 取现金分红的方式，其中，现金股利政策目标 为每年以现金方式累计分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的10%。有条件的情况下，公 司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状 况提议公司进行中期利润分配。	第一百六十二条 公司利润分配政策为： ...... （二）利润分配的形式和期间间隔 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合 或者法律法规允许的其他方式分配股利。在利 润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采 取现金分红的方式，其中，现金股利政策目标 为每年以现金方式累计分配的利润原则上不低 于弥补亏损和提取盈余公积后所余税后利润的 百分之五十。有条件的情况下，公司董事会可 以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司
当公司最近一个会计年度的财务会计报告为非 无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定 性段落的无保留意见；报告期末资产负债率高 于80%且经营性现金流量净额为负的，可以不进 行利润分配。 （三）公司现金分红的具体条件和比例 在公司当年盈利且期末合并报表、母公司报表 累计未分配利润为正数、审计机构对公司该年 度财务报告出具标准无保留意见的审计报告， 并且在保证公司正常经营业务和长期发展的前 提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事 项发生，公司原则上每年进行一次现金分红， 以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配 利润的百分之十，最终比例由董事会根据公司 实际情况制定后提交股东大会审议。 ......	进行中期利润分配。 当公司最近一个会计年度的财务会计报告为非 无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定 性段落的无保留意见；报告期末资产负债率高 于 80%且经营性现金流量净额为负的可以不进 行利润分配。 （三）公司现金分红的具体条件和比例 在公司当年盈利且期末合并报表、母公司报表 累计未分配利润为正数、审计机构对公司该年 度财务报告出具标准无保留意见的审计报告， 并且在保证公司正常经营业务和长期发展的前 提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事 项发生，公司原则上每年进行一次现金分红， 以现金方式分配的利润原则上不低于弥补亏损 和提取盈余公积后所余税后利润的百分之五 十，最终比例由董事会根据公司实际情况制定 后提交股东会审议。 ......
	将本章程中的“股东大会”描述统一修改为“股 东会”。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

备查文件：1.公司第九届董事会第二十七次会议（临时）决议；
2.修订后的《公司章程》。

特此公告。


山东金岭矿业股份有限公司
董事会 2024年9月12日