振东制药(300158):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年 9月 11日（星期三）上午 09:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9月 11日 9:15-15:00。 3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总 部四楼会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票 5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会 6、主持人：董事长李昆先生 7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 165人，代表有表 决权的公司股份数为 314,986,576股，占公司有表决权股份总数的 31.3320%。 其中：参加现场会议的股东及股东代表 4人，代表有表决权的公 司股份数为 303,897,399股，占公司有表决权股份总数的 30.2289%。 参加网络投票的股东及股东代表 161人，代表有表决权的公司股份数为 11,089,177股，占公司有表决权股份总数的 1.1030%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 162 人，代表有表决权的公司股份数为 11,934,233股，占公司有表决权股份总数的 1.1871%。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表有表决权的公司股份 数为 845,056股，占公司有表决权股份总数的 0.0841％。通过网络投票的中小股东 161人，代表有表决权的公司股份数为 11,089,177股，占公司有表决权股份总数的 1.1030%。 8、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人 员、见证律师列席了本次会议。 9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议及表决情况 会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议 案并形成了决议： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董 事会非独立董事的议案》。 本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下： 1.01、选举李昆先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意 308,831,938股，占出席会议所有股东有表决权 股份总数的 98.0461%。 其中，中小股东表决情况：同意 5,779,595股，占出席会议的中 小股东有表决权股份总数的 48.4287%。 表决结果：李昆先生当选为公司非独立董事。 1.02、选举王智民先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意 308,793,255股，占出席会议所有股东有表决权 股份总数的 98.0338%。 其中，中小股东表决情况：同意 5,740,912股，占出席会议的中 小股东有表决权股份总数的 48.1046%。 表决结果：王智民先生当选为公司非独立董事。 1.03、选举李静女士为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意 308,769,617股，占出席会议所有股东有表决权 股份总数的 98.0263%。 其中，中小股东表决情况：同意 5,717,274股，占出席会议的中 小股东有表决权股份总数的 47.9065%。 表决结果：李静女士当选为公司非独立董事。 1.04、选举艾家文先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意 308,742,010股，占出席会议所有股东有表决权 股份总数的 98.0175%。 其中，中小股东表决情况：同意 5,689,667股，占出席会议的中 小股东有表决权股份总数的 47.6752%。 表决结果：艾家文先生当选为公司非独立董事。 1.05、选举杨连民先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意 308,785,729股，占出席会议所有股东有表决权 股份总数的 98.0314%。 其中，中小股东表决情况：同意 5,733,386股，占出席会议的中 小股东有表决权股份总数的 48.0415%。 表决结果：杨连民先生当选为公司非独立董事。 1.06、选举王旭峰先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意 308,767,320股，占出席会议所有股东有表决权 股份总数的 98.0255%。 其中，中小股东表决情况：同意 5,714,977股，占出席会议的中 小股东有表决权股份总数的 47.8873%。 表决结果：王旭峰先生当选为公司非独立董事。 2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董 事会独立董事的议案》。 本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下： 2.01、选举吕万良先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意 308,742,612股，占出席会议所有股东有表决权 股份总数的 98.0177%。 其中，中小股东表决情况：同意 5,690,269股，占出席会议的中 小股东有表决权股份总数的 47.6802%。 表决结果：吕万良先生当选为公司第六届董事会独立董事。 2.02、选举靳黎娜女为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意 308,755,710股，占出席会议所有股东有表决权 股份总数的 98.0219%。 其中，中小股东表决情况：同意 5,703,367股，占出席会议的中 小股东有表决权股份总数的 47.7900%。 表决结果：靳黎娜女士当选为公司非独立董事。 2.03、选举秦雪梅女士为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意 308,787,320股，占出席会议所有股东有表决权 股份总数的 98.0319%。 其中，中小股东表决情况：同意 5,734,977股，占出席会议的中 小股东有表决权股份总数的 48.0548%。 表决结果：秦雪梅女士当选为公司第六届董事会独立董事。 3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举非职工代 表监事的议案》。 3.01、选举雷振宏先生为公司第六届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 308,747,513股，占出席会议所有股东有表决权 股份总数的 98.0193%。 其中，中小股东表决情况：同意 5,695,170股，占出席会议的中 小股东有表决权股份总数的 47.7213%。 表决结果：雷振宏先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。 3.02、选举金志祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 308,795,218股，占出席会议所有股东有表决权 股份总数的 98.0344%。 其中，中小股东表决情况：同意 5,742,875股，占出席会议的中 小股东有表决权股份总数的 48.1210%。 表决结果：金志祥先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所 2、律师：赵雪琛、朱培元 3、律师见证结论意见：公司 2024年第一次临时股东大会的召集 与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2024年 第一次临时股东大会的法律意见书。 山西振东制药股份有限公司董事会 2024年 9月 11日 中财网
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