松霖科技(603992):第三届监事会第十二次会议决议
转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 9月 11日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会 议，本次会议通知于 2024年 9月 6日以邮件方式发出。本次会议由 监事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3人，全体监事亲自 出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明 的事项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项 的议案》； 事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限 制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。 因此，同意公司对 2023年限制性股票激励计划相关事项进行调整。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对 2.审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》； 经审核，监事会认为：鉴于《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》 等法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《募集资金使用管 理制度》的相关条款进行调整与更新，旨在进一步规范募集资金的 使用与管理，以确保公司运营的合规性与高效性，维护公司及全体 股东的合法权益。因此，同意公司对《募集资金使用管理制度》进 行修订。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对 3.审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则>的议案》； 经审核，监事会认为：公司根据《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新修订，并结合公司实 际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动 管理制度》进行修订，以进一步规范董事、监事和高级管理人员转 让股份的行为。因此，同意公司对《董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》进行修订。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对 4.审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目事项是公司基于 募投项目情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，有助于提高 募集资金使用效率。公司对变更募投项目进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更募投项目事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次变更募投项目事项。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司监事会 2024年 9月 12日 中财网
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