易明医药(002826):召开2024年第一次临时股东大会的通知
西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024年 9月 27日（星期五）下午 14:00召开 2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 5、会议时间： （1）现场会议时间为：2024年 9月 27日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 27日上午 9:15 至 2024年 9月 27日下午 15:00的任意时间。 6、股权登记日：2024年 9月 23日（星期一）。 7、参加会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股东只能采取现场、网络表决方式的一种。如同一股东通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 8、出席对象： （1）截止 2024年 9月 23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 9、现场会议召开地点：成都市高新区天府一街 535号两江国际 B座 37楼会议室。 二、会议审议事项
本次股东大会提案将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。 三、现场会议登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、持股凭证、授权委托书（附件二）办理登记手续。 2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。 3、股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2024年9月25日16:30送达），不接受电话登记。 4、登记时间：2024年9月25日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:30 5、登记地点：公司办公室 联系地址：成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼 邮政编码：610095 联系电话：010-58731208 联系传真：010-58731208 电子信箱：[email protected] 联系人：李前进、陈僖 6、本次会议会期半天，参会人员食宿、交通费等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第三届独立董事第一次专门会议决议； 2、第三届董事会战略委员会第六次会议 3、第三届董事会第十八次临时会议决议； 4、第三届监事会第十七次临时会议决议。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十二日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明： 一、网络投票的程序 1、投票代码：362826 2、投票简称：易明投票 3、填报表决意见： 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 9月 27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 27日上午 9:15 — 2024年 9月 27日下午 15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表委托人出席西藏易明西雅医药科技股附件二： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表委托人出席西藏易明西雅医药科技股 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结 束时止。 委托人对受托人的表决指示如下：
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 签署日期： 年 月 日 中财网
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