前进科技(873679):2024年第三次临时股东大会决议
浙江前进暖通科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月10日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数39,561,000股，占公司有表决权股份总数的70.8344%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,771,000股，占公司有表决权股份总数的19.2856%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的公告》（公告编号：2024-058）。 2.议案表决结果： 同意股数39,561,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 （二）律师姓名：任为、韩仪 （三）结论性意见 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 四、备查文件目录 （一）《浙江前进暖通科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会 2024年9月11日 中财网
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