天宏锂电(873152):2024年第三次临时股东大会决议
浙江天宏锂电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数63,898,580股，占公司有表决权股份总数的 62.2486%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数10,010股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8人，出席 8人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》进行相应修订。具体变更如下： 原经营范围为：“一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。” 变更后的经营范围为：“一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。” 具体内容详见公司于 2024年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公 告编号：2024-087）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,888,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9843%； 反对股数 10,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0157%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024年 半年度权益分派。具体内容详见公司于 2024年 8月 26日在北京证券交易所信 息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2024-088）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,888,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9843%； 反对股数 10,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0157%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：朱彦颖、毛卫 （三）结论性意见 公司 2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《浙江天宏锂电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》 （二）《浙江天宏锂电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书》 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2024年 9月 11日 中财网
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