钢研纳克(300797):第二届董事会第二十八次会议决议
钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2024年 9月 11日在北京市海淀区气象路 9号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于2024年 8月 30日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案已经提名委员会审议通过。 经审议，董事会一致同意《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。 表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。 具体内容详见公司 2024年 9月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》等文件。 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 本议案已经提名委员会审议通过。 经审议，董事会一致同意《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。 具体内容详见 2024年 9月 12日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 3、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第二次临时股东会的议案》 经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024年第二次临时股东会的议案》。 表决结果：有效表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 具体内容详见 2024年 9月 12日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届提名委员会第八次会议决议》 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024年 9月 11日 中财网
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