西宁特钢(600117):西宁特殊钢股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

时间：2024年09月12日 16:06:02 中财网

原标题:西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会议资料






2024年9月19日
会议议程

时间：2024年9月19日（星期四）
地点：公司101会议室
主持人：董事长 汪世峰

会序	议 题	预案执行人
1	介绍到会股东	董事长	汪世峰
2	关于公司吸收合并全资子公司青海西 钢特殊钢科技开发有限公司的议案	董秘	焦付良
3	关于为公司及董事、监事、高级管理 人员购买责任险的议案
4	与会股东划票表决	到会股东及股东代表
5	宣读股东会决议	董事长	汪世峰
6	宣读法律意见书	见证律师	任萱、韩伟宁

议案一

西宁特殊钢股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊
钢科技开发有限公司的议案

各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有
限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（详见临时公告编号：
临2024-064）。
本议案已经公司2024年8月29日召开的第十届董事会第五
次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议， 请各位股东审
议！




2024年9月19日



议案二

西宁特殊钢股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买
责任险的议案

各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有
限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
公告》（详见临时公告编号：临2024-065）。
本议案已经公司2024年8月29日召开的第十届董事会第五
次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议， 请各位股东审
议！




2024年9月19日