中文传媒(600373):中文传媒2024年第四次临时股东会会议资料
中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD. 2024年第四次临时股东会会议资料 2024年9月19日召开
五、对上述议案进行投票表决。 六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。 七、宣布投票表决结果。 八、大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。 九、董事会秘书宣读2024年第四次临时股东会决议。 十、大会主持人宣布2024年第四次临时股东会闭会。 [中文传媒2024年第四次临时股东会会议文件之二] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。 二、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。 五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。 八、本次大会现场表决票清点工作由出席现场会议股东推选（1-2名）股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。 九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布大会决议公告。 十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。 [中文传媒2024年第四次临时股东会会议文件之三] 议案一 中文天地出版传媒集团股份有限公司 《关于补选独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 公司董事会于2024年5月21日收到独立董事黄倬桢先生递交的书面辞呈，黄倬桢先生因任期届满，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规的要求，公司董事会已于同日接受其辞职并履行相应信息披露义务。黄倬桢先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，为保证公司董事会正常运作，黄倬桢先生继续履行公司独立董事职责。 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，拟提名饶威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。上述候选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。 该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见附件，请各位股东及股东代表予以审议。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024年9月12日 附件： 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024-083 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月21日收到独立董事黄倬桢先生递交的书面辞呈，黄倬桢先生因任期届满，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职生效后不再公司担任任何职务。具体内容详见公司于2024年5月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：临2024-057）。 二、补选独立董事情况 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，2024年8月23日，公司召开第六届董事会提名委员会2024年第四次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。经对候选人的个人履历、专业素养及任职资格等情况的审核，会议认为，饶威先生（简历后附）拥有履行独立董事职责的经验和能力，具备有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，同意提名饶威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会及股东会审议。 2024年8月28日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于关于补选独立董事的议案》。董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名饶威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。 独立董事候选人饶威先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，提请公司股东会审议。 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024年8月29日 附件：中文传媒独立董事候选人简历 饶威，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江西省上市公司协会秘书长，联创电子科技股份有限公司董事、高级副总裁，方大特钢独立董事。曾任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，凤形股份有限公司独立董事。 饶威先生与公司及公司的控股股东或关联方无关联关系，未持有中文传媒股票，未曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。 [中文传媒2024年第四次临时股东会会议文件之四] 议案二 中文天地出版传媒集团股份有限公司 《关于补选监事的议案》 各位股东及股东代表： 廖晓勇先生因江西省委、省政府对其工作职务的调整，已于2024年5月30日正式申请辞去中文传媒第六届监事会主席及股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 为完善公司治理结构，保证监事会的规范运作，根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，拟提名周建森先生（简历附后）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东会选举通过后任职，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。 候选人周建森简历：周建森，男，1978年 10月出生，工学学士，省委党校研究生，编审。现任江西省出版传媒集团有限公司副总经理，江西电影集团有限责任公司党委书记、董事长，历任江西美术出版社有限责任公司党支部书记、总经理（社长），江西教育出版社有限责任公司副总经理（副社长）、常务副总编辑，中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任，都市消费报社（现江西晨报）首席记者，总编室副主任、新闻部副主任等。 周建森先生未持有中文传媒股票，未曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。 该议案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会 2024年9月12日 中财网
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