科锐国际(300662):第四届董事会第五次会议决议
北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年9月2日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2024年9月12日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过《2023年年度利 润分配方案》，公司以总股本196,806,359股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税），共分派现金红利15,744,508.72元（含税）。并于2024年7月11日实施完成。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对限制性股票激励计划授予价格进行调整。 具体情况如下： 其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。 调整后的首次限制性股票授予价格：15.66-0.08=15.58元/股。 调整后的预留限制性股票授予价格：15.66-0.08=15.58元/股。 薪酬与考核委员会已对该议案进行审议并发表同意意见。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 董事高勇、李跃章为关联董事，回避对本议案的表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》公司2023年限制性股票激励计划等相关规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司 2023年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就。董事会同意向符合授予条件的14名激励对象授予45.39万股限制性股票，授予价格15.58元/股。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。 薪酬与考核委员会已对该议案进行审议并发表同意意见。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。 特此公告。 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2024年9月12日 中财网
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