安恒信息(688023):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年9月12日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188号安恒大厦 3楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 公司副总经理、董事会秘书鲍航先生出席了本次会议；副总经理、财务总监戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上表决通过； 2、议案1对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 律师：楼晴昊、李洁敏 2、 律师见证结论意见： 杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员及会议召集人资格、会议的表决程序和结果合法、有效。 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2024年9月13日 中财网
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