奥普光电(002338):2024年第二次临时股东大会决议
长春奥普光电技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午2:00 网络投票时间：2024年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 （2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588号） （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长高劲松先生 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 266人，代表股份 115,416,284股，占公司有表决权股份总数的48.0901％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份数 101,754,784股，占公司总股份的42.3978%；参与网络投票的股东及股东代理人共 265人，代表股份 13,661,500股，占公司有表决权股份总数的 5.6923％。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共265人，代表股份13,661,500股，占公司有表决权股份总数的5.6923％。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》。 总表决情况： 同意115,157,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7754％；反对 230,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1995％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％。 中小股东总表决情况： 同意 13,402,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1027％；反对230,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6858％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2115％。 三、律师出具的法律意见 北京锦路安生律师事务所孙冲律师、朱金峰律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京锦路安生律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2024年9月12日 中财网
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