迈赫股份(301199):2024年第二次临时股东会决议
2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议名称：2024年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长王金平 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月12日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年9月12日 9:15—15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 6.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398号公司 一楼会议室。 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东74人，代表股份100,207,000.00股， 占公司有表决权股份总数的75.1515％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份100,000,000.00股， 占公司有表决权股份总数的74.9963％。 通过网络投票的股东69人，代表股份207,000.00股，占公司有 表决权股份总数的0.1552％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份1,707,000.00 股，占公司有表决权股份总数的1.2802％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的1.1249％。 通过网络投票的中小股东69人，代表股份207,000.00股，占公 司有表决权股份总数的0.1552％。 3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所 等相关人士出席或列席了本次股东会，其中公司部分董事、监事以通讯方式出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司 2024年第 二次临时股东会进行了见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相 关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并 延期的议案》 总表决情况： 同意 100,124,400.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 99.9176%；反对 67,400.00股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0673%；弃权15,200.00股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。 中小股东总表决情况： 同意 1,624,400.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 95.1611%；反对 67,400.00股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的3.9484%；弃权15,200.00股（其中，因 未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8905%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所董君楠律师、卜平律师列席并见证了本 次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2024年第二次临时股东 会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、迈赫机器人自动化股份有限公司2024年第二次临时股东会决 议； 2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公 司2024年第二次临时股东会的法律意见书。 迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会 2024年9月12日 中财网
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