辰安科技(300523):2024年第二次临时股东大会决议
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-031 北京辰安科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年 9月 12日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2024年 9月 12日（星期四）。 其中： 交易系统投票时间：2024年 9月 12日（星期四）的交易时间，即：上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00。 互联网投票时间：2024年 9月 12日（星期四）上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郑家升先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计101人，代表有表决权股份119,748,065股，占公司有表决权股份总数的 51.4741%。 2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共101人，代表有表决权股份119,748,065股，占公司有表决权股份总数的 51.4741%。 4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）共 96人，代表有表决权股份 13,410,943股，占公司有表决权股份总数的 5.7647%。 5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 三、提案审议及表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提案： 1、审议通过《关于增加公司 2024年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 118,850,235股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.2502%；反对 810,620股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.6769%；弃权 87,210股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0728%。 其中，中小投资者表决结果为：同意 12,513,113股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 93.3052%；反对 810,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 6.0445%；弃权 87,210股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.6503%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 北京市环球律师事务所律师李沁兰和李瑞峰到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辰安科技本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京市环球律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司董事会 2024年 9月 12日 中财网
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