天海防务(300008):对外投资设立控股子公司
一、概述 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）通知，金海运拟以自有资金与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“哈工投”），共同出资成立哈尔滨工投天海安全装备科技有限公司（以下简称“哈尔滨安全”或“合资公司”）。哈尔滨安全的注册资本为 2,500万元人民币，其中，金海运出资 1,625万元，占总股本的 65%；哈工投出资 875万元，占总股本的 35%。 2024年 9月 12日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-072）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，本次对外投资在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、合作主体 1、基本信息 名称：哈尔滨工业投资集团有限公司 法定代表人：赵志峰 注册资本：70,000万元人民币 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册地址：哈尔滨市南岗区一曼街 189号 经营范围：工商业项目的投资、融资、运营、管理，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外），国有资产经营管理及资本运营。
四、对外投资合同的主要内容 截至本公告披露日，本次对外投资合作各方尚未正式签署投资协议，公司将根据后续进展五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次投资的目的 为积极响应工业和信息部等五部委联合印发的《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）》要求，借助黑龙江省发展应急产业的契机，公司选择在哈尔滨设立控股子公司，旨在承接黑龙江省乃至东三省的应急救援项目，助力东三省应急体系建设，进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力，符合公司战略发展规划。 （二）本次投资可能存在的风险 该控股子公司成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。 公司将不断推动控股子公司完善、健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。 （三）本次投资对公司的影响 本次对外投资以公司自有资金投入，符合公司发展战略及全体股东利益，不会对公司财务状况及生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、备查文件 第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十三日 中财网
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