上海机场(600009):上海机场第九届监事会第十二次会议决议
上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于2024年9月6日以书面形式向全体监事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于2024年9月12日采取“通讯表决”方式召开本次 会议。 （四）公司全体监事进行了议案表决。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案 监事会认为， 留股票数量以及首次授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规、规范性文件和本次激励计划的相关规定，符合股东大会的授权范围，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象为290名，首次授予及预留的A股限制性股票数量分 别为829.11万股和207.27万股，首次授予价格为18.21966元/股。 （2）调整后的激励对象符合《管理办法》《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的激励对象条件和范围，不存在不得成为激励对象的情形，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。 综上所述，公司此次对本次激励计划相关事项的调整符合相关法 律法规和规范性文件的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司和股东合法权益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 2、关于向激励对象首次授予A 股限制性股票的议案 监事会认为， （1）公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本 次激励计划规定的禁止实施股权激励计划或不得授予 A股限制性股 票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。 （2）本次激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》等法律 法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定。同意公司确定首次授予日为2024年9月12日。 综上所述，本次激励计划首次授予条件已经成就，同意公司确定 2024年9月12日为首次授予日，以18.21966元/股的价格向符合授 予条件的290名激励对象授予共计829.11万股A股限制性股票。公 司实施本次激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本次激励计划。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海国际机场股份有限公司 监 事 会 2024年9月13日 中财网
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