国缆检测(301289):上海国缆检测股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告-43
上海国缆检测股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年9月12日下午14:30 ②网络投票时间：2024年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 9月 12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 （4）会议召集人：公司第二届董事会 （5）会议主持人：董事长黄国飞 （6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共74人，代表股份58,636,190股，占公司有表决权股份总数的75.1746％。 （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共1人，代表股份49,725,025股，占公司有表决权股份总数的63.7500％。 （3）网络投票情况：通过网络投票的股东73人，代表股份8,911,165股，占公司有表决权股份总数的11.4246％。 （4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东共 71人，代表股份136,190股，占公司有表决权股份总数的0.1746％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东71人，代表股份136,190股，占上市公司有表决权股份总数的0.1746％。 （5）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意58,613,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9609％；反对 15,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0269％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0123％。 其中，中小股东表决结果为：同意113,240股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.1485％；反对 15,750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.5647％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2867％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所张安达律师、杨雨竹律师见证并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 2、国浩律师（上海）事务所关于上海国缆检测股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 上海国缆检测股份有限公司 董事会 2024年9月12日 中财网
 |