星徽股份(300464):第五届董事会第十次会议决议
第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2024年 9月 12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于 2024年 9月 6日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司转让参股公司股权的议案》 经审议，公司拟将子公司深圳市泽宝创新技术有限公司持有的朝阳聚声泰（信丰）科技有限公司（以下简称“聚声泰”）27.27%股权转让给信丰谷丰电子有限公司，转让价格为人民币 4,097.50万元，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易完成后，公司不再持有聚声泰的股权，公司本次股权转让事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。 《关于子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-084）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024年 9月 12日 中财网
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