精工钢构(600496):精工钢构2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年09月12日 18:50:44 中财网

原标题:精工钢构:精工钢构2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-071 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999号大虹桥国际公司 32楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	611,792,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	30.7415

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事方朝阳先生、孙关富先生、孙国君先生、张蕾女士、李国强先生（独立董事）因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张小英女士因工作原因未出席会议； 3、 董事会秘书出席本次情况；部分高级管理人员列席情况。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为所控制企业提供融资担保的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	593,494,918	97.0091	18,105,553	2.9594	192,103	0.0315

2、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	595,357,993	97.3137	16,303,178	2.6648	131,403	0.0215

3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	595,143,221	97.2785	16,404,053	2.6813	245,300	0.0402

(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于公司董事会换届之选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
4.01	方朝阳	592,396,507	96.8296	是
4.02	孙关富	592,286,148	96.8115	是
4.03	裘建华	592,212,207	96.7995	是
4.04	孙国君	592,221,293	96.8009	是
4.05	黄幼仙	592,256,567	96.8067	是
4.06	陈国栋	592,623,179	96.8666	是

5、 关于公司董事会换届之选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
5.01	李国强	592,261,096	96.8074	是
5.02	赵平	592,294,809	96.8130	是
5.03	戴文涛	592,652,734	96.8715	是

6、 关于公司监事会换届之选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
6.01	张小英	592,220,592	96.8008	是
6.02	俞荣华	592,695,141	96.8784	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于为所控制 企业提供融资 担保的议案	56,42 5,314	75.5126	18,10 5,553	24.2302	192,1 03	0.2572
2	关于公司未来 三年 （2024-2026 年）股东回报规 划的议案	58,28 8,389	78.0059	16,30 3,178	21.8181	131,4 03	0.1760
3	关于修订《公司 章程》的议案	58,07 3,617	77.7185	16,40 4,053	21.9531	245,3 00	0.3284
4.01	方朝阳	55,32 6,903	74.0426
4.02	孙关富	55,21 6,544	73.8950
4.03	裘建华	55,14 2,603	73.7960
4.04	孙国君	55,15 1,689	73.8082
4.05	黄幼仙	55,18 6,963	73.8554
4.06	陈国栋	55,55 3,575	74.3460
5.01	李国强	55,19 1,492	73.8614
5.02	赵平	55,22 5,205	73.9065
5.03	戴文涛	55,58 3,130	74.3856
6.01	张小英	55,15 0,988	73.8072
6.02	俞荣华	55,62 5,537	74.4423

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚毅、吴焕焕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。


长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2024年9月13日

? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议