爱科赛博(688719):西安爱科赛博电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年 9月 12日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12号公司 101会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9人，出席 9人； 2、 公司在任监事 3人，出席 3人； 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2024年度日常关联交易额度预计的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于 2024年半年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。 2、关联股东李辉、张建荣对议案 1回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所 律师：钱俊婷律师、李彤律师 2、 律师见证结论意见： 本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 中财网
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