云天励飞(688343):2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年09月12日 18:50:50 中财网

原标题:云天励飞:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-047 深圳云天励飞技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 9月 12日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	213
普通股股东人数	213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,189,719
普通股股东所持有表决权数量	121,189,719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	34.2633
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.2633

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。


（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通 股	120,530,209	99.4558	608,316	0.5020	51,194	0.0422

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于使用 部分超募资 金永久补充 流动资金的 议案》	30,774,429	97.9019	608,316	1.9352	51,194	0.1629

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所 律师：田维娜律师和谢嘉颖律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


特此公告。


深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2024年 9月 13日