艾隆科技(688329):艾隆科技2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年9月12日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐立先生主持本次会议； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，以现场或通讯方式出席8人； 2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人； 3、 董事会秘书杨晨女士出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更公司注册地址与经营范围暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：关于《续聘2024年度审计机构》的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过； 2、本次股东大会议案2对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所 律师：卞振华、周莉 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 苏州艾隆科技股份有限公司董事会 2024年9月13日 中财网
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