滨海能源(000695):2024年第四次临时股东大会决议
天津滨海能源发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2024年9月12日15：00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东51人，代表股份69,114,694股，占公司有表决权股份总数的31.1121％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份66,309,255股，占公司有表决权股份总数的29.8492％；通过网络投票的股东49人，代表股份2,805,439股，占公司有表决权股份总数的1.2629％。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份13,911,416股，占公司有表决权股份总数的6.2622％。 3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下事项，具体议案和表决结果如下： 1.关于向控股股东借款暨关联交易的议案 总表决情况：同意 13,849,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5457％；反对62,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4507％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。 中小股东总表决情况：同意 13,848,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5457％；反对62,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4507％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。 本提案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司已回避表决。 2.关于为全资子公司翔福新能源增资的议案 总表决情况：同意 69,054,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9130％；反对59,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。 中小股东总表决情况：同意 13,851,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5680％；反对59,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4284％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2.律师姓名：王鹏、杨娟 3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司2024年第四次临时股东大会决议； 2.公司2024年第四次临时股东大会法律意见书。 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 董 事 会 2024年9月13日 中财网
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