高伟达(300465):2024年第一次临时股东大会决议
高伟达软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 ? 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15至2024年9月12日15:00的任意时间。 现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地 中心A座E层会议室。 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：董事长于伟先生 5、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ? 会议出席情况 1、 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东310人，代表股份150,187,496股，占 公司有表决权股份总数的33.6169％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份138,988,056股，占上市公司总股份的31.1101％。通过网络投票的股东308人，代表股份11,199,440股，占公司有表决权股份总数的2.5068％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东308人，代表股份11,199,440股， 占公司有表决权股份总数的2.5068％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东308人，代表股份11,199,440股，占公司有表决权股份总数的2.5068％。 公司董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次 会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 ? 议案审议表决情况 本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成 决议如下： 1、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 总表决情况： 同意 150,089,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9347％；反对 79,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125％。 中小股东总表决情况： 同意 11,101,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的 99.1241％；反对 79,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7081％；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1679％。 2、 审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》 总表决情况： 同意 149,665,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6525％；反对 295,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1969％；弃权 226,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1506％。 中小股东总表决情况： 同意 10,677,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的 95.3399％；反对 295,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6403％；弃权 226,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0197％。 3、 审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 149,219,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3557％；反对 162,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1082％；弃权 805,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5361％。 中小股东总表决情况： 同意 10,231,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的 91.3603％；反对 162,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4510％；弃权 805,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1888％。 上述议案 1为特别决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的 有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 2/3以上表决通过；上述议案 2、议案 3为普通决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 1/2以上表决通过。 ? 审备查文件 （一）公司2024年第一次临时股东大会决议； （二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2024年第一次 临时股东大会的法律意见书； 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 2024年9月12日 中财网
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