萤石网络(688475):第二届董事会第三次会议决议
杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议，于2024年9月9日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2024年9月12日以通讯表决方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议及公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2024年 9月 13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于全资子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。 特此公告。 杭州萤石网络股份有限公司 董 事 会 2024年 9月 13日 中财网
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