科顺股份(300737):2024年第三次临时股东大会决议
科顺防水科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。特别提示： 1.本次股东大会有否决议案的情形，提案1.00《关于董事会提 议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》未经表决通过； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月12日下午15:00 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为：2024年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年9月12日9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38号 之一公司3A楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持 6.会议召开的合法、合规、合章程性： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 1.本次股东大会股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东196人，代表股份 386,077,394股， 占公司有表决权股份总数的34.2353%。其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份14,804,895股，占公司有表决权股份总数的1.3128%。 网络投票的股东188人，代表股份371,272,499股，占公司有表决权 股份总数的32.9224%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份9,705,570股， 占公司有表决权股份总数的0.8606%。其中：通过现场投票的中小股 东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通 过网络投票的中小股东184人，代表股份9,705,570股，占公司有表 决权股份总数的0.8606%。 3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市中伦 （深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审 议以下议案，具体表决结果如下： 提案 1.00《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的 议案》 总表决情况： 本议案所涉及的关联股东在表决中进行了回避，回避表决股份为 77,140股，本议案有效表决股份总数为386,000,254股。 同意3,250,979股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8422%；反对 101,861,040股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 26.3889%；弃权 280,888,235股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.7689%。 中小股东总表决情况： 同意3,250,979股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的 33.7644%；反对 6,329,551股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的65.7381%；弃权47,900股（其中，因未 投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4975%。 该议案为特别决议，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数 的三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会， 并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.科顺防水科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议 2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公 司2024年第三次临时股东大会的法律意见书 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2024年9月12日 中财网
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