曙光数创(872808):2024年第二次临时股东大会决议
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 10日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园一期 27号楼 C座 3层 301公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数126,905,757股，占公司有表决权股份总数的 63.4529%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数4,480股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7人，出席 6人，董事何继盛因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 1人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工， 不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以 及持续经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果： 同意股数 126,901,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；反 对股数 4,379股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0035%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 1. 议案内容 公司监事李春乐先生因个人原因申请辞去监事职务，由于李春乐先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生新任监事之日后生效，在此之前，李春乐先生将按照有关规定继续履行监事职责。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名孟祥浩先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2024年第二次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-055）。 2. 关于增补监事的议案表决结果
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所 （二）律师姓名：高艳敏、王帆 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 《公司 2024年第二次临时股东大会会议决议》 《北京市炜衡律师事务所关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》 董事会 2024年 9月 12日 中财网
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