通易航天(871642):2024 年第一次临时股东大会决议
南通通易航天科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路525号3号楼108室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数54,107,996股，占公司有表决权股份总数的52.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,603,876股，占公司有表决权股份总数的5.44%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1. 议案内容 （1）审议《关于公司董事会换届改选的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已经届满，现公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举： 1.01 选举张欣戎先生为第六届非独立董事 1.02 选举陈建国先生为第六届非独立董事 1.03 选举袁海云先生为第六届非独立董事 1.04 选举姜卫星先生为第六届非独立董事 1.05 选举尤建新先生为第六届独立董事 1.06 选举陈强先生为第六届独立董事 1.07 选举李东升先生为第六届独立董事 以上全体董事任期三年，自公司本次股东大会会决议通过之日起生效。 经资格审核，以上全体董事均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》以及相关部门规章及公司章程的规定。 独立董事未被北京证券交易所提出异议。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （2）《关于公司监事会换届改选的议案》 2.01 选举陈永彦先生为第六届非职工监事 2.02 选举黄裕华先生为第六届非职工监事 以上全体非职工代表监事任期三年，自公司本次股东大会会决议通过之日起生效。以上全体非职工代表监事均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》以及相关部门规章、公司章程的规定。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2. 关于增补董事的议案表决结果
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
4. 关于增补监事的议案表决结果
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：王柏锡、储晨韵 （三）结论性意见 本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 《南通通易航天科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 南通通易航天科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 12日 中财网
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