长联科技:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
东莞长联新材料科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《审计委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《提名委员会实施细则》和《薪酬与考核委员会实施细则》。各专门委员会对董事会负责，为董事会决策提供咨询意见，协助董事会履行职责。 截至本说明签署之日，公司各委员会的人员构成情况如下表：
公司的审计委员会委员为李晗、袁同舟、卢来宾，其中李晗为召集人，具有会计专业背景。独立董事占审计委员会成员的二分之一以上。 公司制定了《审计委员会实施细则》，规定董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，包括审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 二、提名委员会 公司提名委员会的委员为袁同舟、容敏智、卢开平，其中袁同舟为召集人。 独立董事占提名委员会成员的二分之一以上。 公司制定了《提名委员会实施细则》，规定董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 三、薪酬与考核委员会 人。独立董事占薪酬与考核委员会成员的二分之一以上。 公司制定了《薪酬与考核委员会实施细则》，规定薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 四、战略委员会 公司战略委员会的委员为卢开平、麦友攀、卢润初、卢来宾、王懋，其中卢开平担任召集人。 公司制定了《战略委员会实施细则》，规定董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 五、专门委员会运行情况 董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各专门委员会实施细则等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立和规范运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。 （以下无正文） (本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司关于审计委员会及其他专 门委员会的设置情况说明》之盖章页) 东莞长联新材料科技股份有限公司 年 月 日 中财网
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