慧博云通(301316):2024年第二次临时股东大会决议
慧博云通科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长余浩先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024年9月12日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）出席人员： 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东130人，代表股份245,040,246股，占公司有表决权股份总数的61.2585％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,958,179股，占公司有表决权股份总数的3.2395％。 通过网络投票的股东128人，代表股份232,082,067股，占公司有表决权股份总数的58.0191％。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份4,690,546股，占公司有表决权股份总数的1.1726％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,274,682股，占公司有表决权股份总数的0.3187％。 通过网络投票的中小股东121人，代表股份3,415,864股，占公司有表决权股份总数的0.8539％。 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意244,927,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；反对96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。 其中，中小股东表决情况：同意 4,577,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5973％；反对 96,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0531％；弃权 16,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3496％。 本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上同意，议案通过。 （二）逐项审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》 本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下： 2.01 审议通过《股东会议事规则》 表决情况：同意244,927,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；反对96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。 其中，中小股东表决情况：同意4,577,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5994％；反对96,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3475％。 本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。 2.02 审议通过《董事会议事规则》 表决情况：同意244,925,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530％；反对96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。 其中，中小股东表决情况：同意4,575,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5440％；反对96,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4029％。 本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。 2.03 审议通过《监事会议事规则》 表决情况：同意244,925,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530％；反对96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。 其中，中小股东表决情况：同意4,575,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5440％；反对96,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4029％。 本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。 2.04 审议通过《独立董事制度》 表决情况：同意244,923,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9522％；反对96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。 其中，中小股东表决情况：同意4,573,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5014％；反对96,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4456％。 2.05 审议通过《对外担保管理制度》 表决情况：同意244,880,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9349％；反对139,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。 其中，中小股东表决情况：同意4,531,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6017％；反对139,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9741％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4243％。 2.06 审议通过《对外投资管理制度》 表决情况：同意244,918,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9503％；反对99,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。 其中，中小股东表决情况：同意4,568,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4054％；反对99,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1213％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4733％。 2.07 审议通过《关联交易管理制度》 表决情况：同意244,917,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9498％；反对98,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。 其中，中小股东表决情况：同意4,567,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3756％；反对98,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0936％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5309％。 2.08 审议通过《募集资金管理制度》 表决情况：同意244,894,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9404％；反对121,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100％。 其中，中小股东表决情况：同意4,544,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8852％；反对121,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5946％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5202％。 2.09 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决情况：同意244,893,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9402％；反对122,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。 其中，中小股东表决情况：同意4,544,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8767％；反对122,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6159％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5074％。 2.10 审议通过《利润分配管理制度》 表决情况：同意244,919,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506％；反对97,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。 其中，中小股东表决情况：同意4,569,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4182％；反对97,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0744％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5074％。 （三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生、李国兴先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 3.01 审议通过《选举余浩先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决情况：同意244,655,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.8431％。 其中，中小股东表决情况：同意4,306,004股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8018%。 表决结果：余浩先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 3.02 审议通过《选举孙玉文先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决情况：同意244,657,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.8437％。 其中，中小股东表决情况：同意4,307,586股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8355%。 表决结果：孙玉文先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 3.03 审议通过《选举岳阳先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决情况：同意244,655,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.8431％。 其中，中小股东表决情况：同意4,305,987股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8014%。 表决结果：岳阳先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 3.04 审议通过《选举李国兴先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决情况：同意244,657,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.8439％。 其中，中小股东表决情况：同意4,307,984股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8440%。 表决结果：李国兴先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 （四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 4.01 审议通过《选举张国华先生为公司第四届董事会独立董事》 表决情况：同意244,657,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.8438%。 其中，中小股东表决情况：同意4,307,783股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8397%。 表决结果：张国华先生当选为公司第四届董事会独立董事。 4.02 审议通过《选举王丛虎先生为公司第四届董事会独立董事》 表决情况：同意244,655,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.8431%。 其中，中小股东表决情况：同意4,305,982股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8013%。 表决结果：王丛虎先生当选为公司第四届董事会独立董事。 4.03 审议通过《选举HUI KE LI（李惠科）先生为公司第四届董事会独立董事》 表决情况：同意244,656,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.8434%。 其中，中小股东表决情况：同意4,306,881股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8205%。 表决结果：HUI KE LI（李惠科）先生当选为公司第四届董事会独立董事。 （五）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举吴永微女士、吕莲莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 5.01 审议通过《选举吴永微女士为第四届监事会非职工代表监事》 表决情况：同意244,655,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.8431%。 其中，中小股东表决情况：同意4,306,181股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8055%。 表决结果：吴永微女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 5.02 审议通过《选举吕莲莲女士为第四届监事会非职工代表监事》 表决情况：同意244,656,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.8436%。 其中，中小股东表决情况：同意4,307,192股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8271%。 表决结果：吕莲莲女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2、律师姓名：刘兵舰、徐欣竹 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于慧博云通科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2024年9月12日 中财网
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