隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议
债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十一次会议，于 2024年 9月 9日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024年 9月 13日以通讯表决方式召开，应到董事 8名，实到 8 名。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分合伙人退伙的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。 详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于上海建元 股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分合伙人退伙的公告”。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024年 9月 14日 中财网
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