赤天化(600227):贵州赤天化股份有限公司第九届十一次董事会（临时）会议决议
贵州赤天化股份有限公司 第九届十一次董事会（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十一次董 事会（临时）会议通知于2024年9月10日以书面送达、电子邮件等 方式发出，会议于2024年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应 参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于变更募投项目部分内容的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露 的《贵州赤天化股份有限公司关于变更募投项目部分内容的公告》（公告编号：2024-081）。 （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露 的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-082）。 （三）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的 议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露 的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-083）。 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二四年九月十四日 中财网
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