开润股份(300577):第四届董事会第十九次会议决议

时间:2024年09月13日 16:46:15 中财网
原标题:开润股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2024-109 债券代码:123039 债券简称:开润转债

安徽开润股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2024年9月11日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2024年9月13日下午以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:
审议通过《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》
公司董事会决定本次不向下修正“开润转债”转股价格,且自董事会审议通过次日起未来三个月内(即2024年9月14日至2024年12月13日),如再次触发“开润转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于不向下修正“开润转债”转股价格的公告》(2024-110)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

备查文件:第四届董事会第十九次会议决议。


特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2024年9月13日
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