南京化纤(600889):公司第十一届董事会第十二次会议决议公告(2024-040)
第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2024年9月9日以电子文档方式送达。 （三）本次董事会于2024年9月13日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 二、董事会会议审议情况 1、《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。 2、《关于修订<南京化纤股份有限公司薪酬管理制度>的议案》。 表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2024年9月14日 中财网
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