药康生物(688046):药康生物2024年第一次临时股东大会会议资料
二〇二四年九月 目录 2024年第一次临时股东大会参会须知....................................................................... 3 2024年第一次临时股东大会会议议程....................................................................... 5 关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案.......................................................... 7 2024年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东大会的各项工作。 二、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。 四、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15分钟在大会会务组登记，登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。 六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 七、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。 八、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
（六）与会股东及股东代理人进行投票表决 （七）会务人员统计表决票并由主持人宣读表决结果 （八）主持人宣读 2024年第一次临时股东大会决议 （九）见证律师对会议情况发表法律意见 （十）签署会议文件 （十一）主持人宣布会议结束 议案一 关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代表： 根据公司 2024年半年度财务报告（未经审计），公司 2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 76,337,717.64元，母公司净利润为 64,011,652.06元。截至 2024年 6月 30日，母公司可供分配利润为 355,393,425.13元。公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税）。 截至 2024年 6月 30日，公司总股本为 410,000,000股，其中回购专用账户的股数为 1,521,975股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 408,478,025股，以此计算合计拟派发现金红利 12,254,340.75元（含税），现金分红占 2024年半年度归属于上市公司股东净利润的 16.05%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本议案已经公司 2024年 8月 27日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董 事 会 2024年 9月 26日 中财网
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