国网信通(600131):国网信息通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
国网信息通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年9月13日 （二）股东大会召开的地点：北京市华滨国际大酒店5层A区名 仕厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人，出席10人，董事陈磊因工作原因请假； 2.公司在任监事5人，出席3人，监事沈剑萍、陈太林因工作原 因请假； 3.董事会秘书王迅出席会议；总经理崔传建，副总经理、总会计 师孙辉列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：审议关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融 业务服务协议》暨调整2024年金融服务关联交易额度的议案 审议结果：通过 表决情况：
2.议案名称：审议关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案 表决情况：
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务 所 律师：王宏恩、张诗琴 2.律师见证结论意见： 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规 则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议； 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3.交易所要求的其他文件。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司董事会 2024年9月14日 中财网
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