百利电气(600468):天津百利特精电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年09月13日 17:31:26 中财网

原标题:百利电气:天津百利特精电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-025 天津百利特精电气股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	288
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	638,035,258
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	58.6572

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的
方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席5人，独立董事张玉利先生因工作原
因未能出席。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于放弃参股公司股权优先购买权的议案
审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%
A股	634,163,303	99.3931	3,107,855	0.4870	764,100	0.1199

2.议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	634,516,578	99.4485	2,711,180	0.4249	807,500	0.1266

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
1	关于放弃参 股公司股权 优先购买权 的议案	54,556,433	93.3731	3,107,855	5.3190	764,100	1.3079
2	关于修订 《公司章 程》并办理 工商变更的 议案	54,909,708	93.9777	2,711,180	4.6401	807,500	1.3822

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第2项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数
的2/3以上通过；第1项议案为普通决议议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师
事务所
律师：黄冀蒙、王西巧仙
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司