渤海汽车(600960):渤海汽车第九届董事会第一次会议决议
渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年9月13日以电子邮件、现场通知的方式发出，于2024年9月13日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届董事会第一次会议。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举董事长的议案》 经董事会讨论决定，同意选举陈更为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于选举副董事长的议案》 经董事会讨论决定，同意选举赵继成为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 （四）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 经董事会讨论决定，选举公司第九届董事会下属专门委员会成员及主任委员，具体情况如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于聘任总经理的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 经董事会讨论决定，同意聘任赵继成为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 根据公司总经理赵继成提名，经董事会讨论决定，同意聘任王仁贞为公司常务副总经理，聘任季军为公司副总经理，聘任张华为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 根据公司总经理赵继成提名，经董事会讨论决定，同意聘任佘长城为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 根据公司董事长陈更提名，经董事会讨论决定，同意聘任袁春晖为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 袁春晖已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 经董事会讨论决定，同意聘任顾欣岩担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 顾欣岩已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024年9月14日 附件：简历 陈更，男，硕士。现任公司董事、董事长，北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副书记、总裁。历任韩国现代摩比斯株式会社规划部部长，公司监事会主席，公司董事，2016 年 6 月至 2022 年 8 月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁。2022 年 8 月至 2024 年 8 月担任公司党委书记、副董事长、总经理。2024年9月至今担任公司董事、董事长。 陈宏良，男，工学硕士、研究员级高级工程师，现任公司董事、北京汽车集团有限公司董事长高级顾问。陈宏良先生有着丰富的汽车行业经验。自 1996 年1 月至 2008 年 9 月历任南京依维柯汽车有限公司车厂副厂长（主管技术质量系统）、采购部部长、总装厂厂长、副总经理等职务；2008 年 9 月至 2009 年 2 月担任南京依维柯汽车有限公司党委副书记；2009 年 2 月至 2014 年 1 月先后担任北汽控股乘用车事业部副总经理，北汽股份运营与生产本部副本部长、专务总监，株洲分公司总经理和党委书记；2014 年 1 月至 2017 年 3 月担任北汽股份副总裁、北京奔驰高级执行副总裁、北京奔驰党委书记；2017 年 3 月至 2020 年 12 月，担任北汽股份总裁、执行董事和党委书记；2020 年 12 月至 2023 年 2 月，担任北京汽车集团有限公司总经理助理兼经营管理部部长；2023 年 2 月至 2024 年 7月，任北京汽车集团有限公司总经理助理兼战略与投资管理部部长；2024 年 7月至今，任北京汽车集团有限公司董事长高级顾问。 顾鑫，男，西安交通大学工商管理专业硕士，现任公司董事，北京汽车集团有限公司证券与资产管理部部长，北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。历任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部副部长，北京汽车股份有限公司董事会秘书、公司秘书，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021 年 5 月起任公司董事。 赵继成，男，硕士，高级工程师，现任公司董事、副董事长、总经理、党委书记。2012 年 4 月至 2015 年 4 月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司总经理助理、副总经理；2015 年 5 月至 2018年 7 月担任北汽岱摩斯汽车系统（重庆）有限公司副总经理；2018 年 8 月至 2020年 3 月担任北京海纳川李尔汽车饰件有限公司副总经理；2020 年 7 月至 2023 年 4 月担任海斯坦普汽车组件（北京）有限公司常务副总经理、海斯坦普汽车组件（天津）年 5 月至 2024 年 1 月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司经营管理部总监；2024 年 2 月至 2024 年 8 月起担任北电新能源科技（江苏）有限公司总经理；2024 年 5 月至 2024 年 8 月，担任北电新能源科技（江苏）有限公司董事、总经理，北京电控爱思开科技有限公司董事长、总经理，北电爱思特（江苏）科技有限公司董事、董事长，北汽海蓝芯能源科技（北京）有限公司董事、总经理，北京时代动力电池有限公司董事。现任北电新能源科技（江苏）有限公司董事。2024年9月至今担任公司董事、副董事长、总经理、党委书记。 季军，男，大学学历，高级工程师，现任公司董事、副总经理。1992 年在山东活塞厂参加工作，1997 年起历任证券管理处副处长、企划部副部长，2000年任公司董事、董事会秘书。2007 年任公司董事、董事会秘书、副总经理，2012年 5 月至 2018 年 5 月担任公司董事、总经理；2018 年 5 月至 2020 年 4 月担任公司董事、副总经理；2020 年 4 月起任公司副总经理，2022 年 9 月至今任公司董事、副总经理。 朱昱，男，硕士，高级工程师，现任公司董事，渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）执行董事、首席执行官。2013年7月至2014年1月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司汉堡项目组副组长；2014年1月至2014年8月担任海纳川北京分公司底盘零部件工厂副总经理；2014年8月至2017年10月担任海纳川(滨州)发动机部件有限公司常务副总经理；2017年10月至2019年9月担任渤海汽车系统股份有限公司副总经理、海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司总经理；2019年9月至2023年4月担任延锋海纳川汽车饰件系统有限公司常务副总经理；2023年 5月至 2024年 7月担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）执行董事、首席运营官；2024 年 7 月至今担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）执行董事、首席执行官。 熊守美，毕业于清华大学机械工程系，博士研究生学历，教授，博士生导师。 现任清华大学材料学院教授，公司独立董事。主要从事铸造工艺领域的研究，曾担任渤海汽车系统股份有限公司、广东鸿图科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今，担任艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事。 范小华，女，博士，副教授，硕士研究生导师。现任北京科技大学经济管理院副院长、副教授、硕士研究生导师，公司独立董事。2013 年-2023年历任北京科技大学EMBA 中心主任、副院长，目前担任北京并行科技股份有限公司独立董事、意大利Pirelli & C. S.p.A.独立董事。 韩慧博，男，博士研究生学历。现任对外经济贸易大学副教授、公司独立董事。2003 年1月至2009年11月，任吉林大学商学院会计系讲师；2009年11月迄今就职于对外经济贸易大学国际商学院财务管理系，历任讲师、副教授。2008年1月至2009 年 10月，曾兼任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，2016 年7月-2022年7月，曾任深圳市科思科技股份有限公司独立董事。 2024 年1月至今，担任青木科技股份有限公司独立董事。2024年6月至今，担任惠达卫浴股份有限公司独立董事。 王仁贞，男，北京理工大学车辆工程专业硕士，现任公司常务副总经理。2013 年 11 月至 2017 年 7 月，历任北京海纳川汽车部件股份有限公司市场开发部主管、高级经理、副部长；2015 年 4 月至 2020 年 10 月 任天纳克（北京）排气系统有限公司副总经理，天纳克（北京）汽车减振器有限公司副总经理；2020 年 11 月至 2021 年 8 月，任北京大林万达汽车部件有限公司副总经理、重庆帝尔鄂世稳汽车部件有限公司副总经理；2021 年 6 月至今任 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司总经理，2022 年 1 月起任公司常务副总经理。 佘长城，男，硕士，现任公司副总经理、财务总监。历任北京海纳川汽车部件股份有限公司财务管理部高级经理，海斯坦普汽车组件（天津）有限公司和海斯坦普汽车组件（北京）有限公司副总经理、工会主席，海斯坦普汽车组件（天津）有限公司副总经理、工会主席，海斯坦普汽车组件（北京）有限公司副总经理。2021 年 9 月起任公司副总经理、财务总监。 张华，男，本科学历，工程师，现任公司副总经理。2005 年参加工作，先后就职于北汽福田汽车股份有限公司、大众汽车（中国）投资有限公司等企业；2013 年入职北京海纳川汽车部件股份有限公司，2013 年 9 月至 2021 年 7 月，先后担任总部市场开发部主管、高级经理、副部长；2021 年 7 月 至今历任海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司副总经理、总经理，2022 年 8 月起任公司副总经理。 袁春晖，男，硕士学位，现任公司董事会秘书。历任北京汽车集团有限公司资本运营部部长助理、专职监事工作办公室主任助理；北京海纳川汽车部件股份有限公司监事；北京汽车集团有限公司董事会办公室主任助理。2019 年 12 月起任公司董事会秘书。 中财网
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